WhatsApp - telegramm
info@uae-zones.com
Burlingtoni torn, Business Bay, Dubai, AÜE

Rahapesuvastane võitlus - rahapesuvastane poliitika

AÜE-ZONES omistab suurimat tähtsust võitlusele rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu nii selle raames kui ka toetatavate projektide raames.

AÜE-ZONES kohustub tegutsema oma ametit täiesti objektiivselt, ausalt ja erapooletult, tagades samal ajal ettevõtte, klientide ja turu terviklikkuse huvide esikoha. See kohustus järgida rangeid deontoloogilisi ja eetilisi norme ei ole mõeldud mitte ainult Araabia Ühendemiraatide erinevates jurisdiktsioonides kehtivate seaduste ja eeskirjade järgimise tagamiseks, vaid ka oma usalduse saavutamiseks ja jätkamiseks. kliendid, aktsionärid, töötajad ja partnerid.

AÜE-Tsoonide kutsekäitumise ja eetika harta (edaspidi "harta") eesmärk ei ole ammendavalt ja üksikasjalikult loetleda kõiki hea käitumise reegleid, mis reguleerivad tema tegevust ja töötajate käitumist erinevates riikides, kus AÜE-ZONES tegutseb . Selle eesmärk on pigem kehtestada teatavad juhtpõhimõtted ja reeglid, mille eesmärk on tagada, et selle töötajatel oleks ühine nägemus AÜE-Tsoonidele omastest eetikanormidest ja et nad teeksid oma ametit vastavalt nendele standarditele. Selle eesmärk on tugevdada AÜE-ZONESi töötajate professionaalsuse sisemist ja välist usaldusväärsust.

Eeldatakse, et kõik AÜE-ZONESi töötajad (sealhulgas lähetatud või lähetatud režiimis töötavad töötajad) rakendavad oma ülesannete täitmisel iga päev rangelt ja ilma igasuguse surveta täieliku vastutuse, aususe ja hoolsusega.

Rahapesu / terrorismi rahastamine

Arvestades AÜE-ZONES.com tegevuse olemust, kujutavad rahapesu ja terrorismi rahastamine juriidilisest seisukohast ja selle maine säilitamiseks erilisi ja olulisi riske. Araabia Ühendemiraatide tegevusriikides kehtivate rahapesuvastaste seaduste ja eeskirjade järgimine on ülimalt tähtis. Seetõttu on AÜE-ZONES välja töötanud programmi, mis sisaldab järgmist:

  • asjakohased siseprotseduurid ja kontrollid (hoolsusmeetmed);
  • koolitusprogramm personali palkamisel ja pidevalt.

Valvsusmeetmed:

Kliendi teadmised (KYC - tunne oma klienti) eeldavad kliendi isiku tuvastamise ja tuvastamise kohustust ning vajadusel tema nimel tegutsevate isikute volitusi, et omandage kindlus seadusliku ja juriidilise kliendiga suhtlemisel:

  • Füüsilise isiku puhul: kehtiva ametliku dokumendi esitamine koos tema fotoga. Andmed, mida tuleb märkida ja säilitada, on nimi (nimed) - sealhulgas abielunaiste neiupõlvenimi, eesnimed, isiku sünniaeg ja -koht (kodakondsus), väljaandmise olemus, kuupäev ja koht ning dokumendi kehtivusaeg ning dokumendi väljastanud ja vajaduse korral selle kinnitanud asutuse või isiku nimi ja kvaliteet;
  • Juriidilise isiku puhul edastatakse vähem kui kolme kuu pikkuse akti või ametliku registri väljavõtte originaali või koopia edastamise teel, märkides ära nime, õigusliku vormi ja registrijärgse aadressi sotsiaalne identiteet ning mainitud partnerite ja sotsiaalsete juhtide identiteet.

Lisaks on vaja ka järgmist teavet:

  • täielik aadress (id)
  • telefoninumbrid ja / või GSM
  • E-post (s)
  • amet (id)

Lisaks järgmistele dokumentidele:

  • Tõestatud passi koopia
  • Aadressi tõend
  • elulugu
  • Pangakonto (de) väljavõte (ed)
  • Panga teatis
  • Võimalikud täiendavad isikut tõendavad dokumendid (isikutunnistus, luba
    autojuhtimine, elamisluba).

See loetelu ei ole ammendav ja sõltuvalt asjaoludest võidakse arvesse võtta muud teavet.

AÜE-ZONES ootab oma klientidelt korrektse ja ajakohase teabe esitamist ning võimalikult kiiret teavitamist võimalikest muudatustest.

Kahtluste korral rakendatavad meetmed:

Rahapesu ja / või terrorismi rahastamise kahtluse korral või kahtluste korral saadud identifitseerimisandmete õigsuses või asjakohasuses kohustuvad AÜE-ZONES:

  • Ärisuhte sõlmimine või tehingute tegemine;
  • Ärisuhte lõpetamiseks ilma põhjenduseta.